西安大红鹰dhy7788投资股份有限公司2023年度股东大会于5月20日下午在西安大红鹰dhy7788中心医院北院区保障楼5层会议室隆重召开。会议由公司董事长史今女士主持
，股东代表、董事、监事

、高级管理人员及见证律师出席了会议。

会上，史今董事长向出席大会股东作2023年度董事会工作报告。在过去的一年中，公司整体工作取得稳步提升，经营业绩指标实现新增长
，为公司医疗主业的快速发展奠定坚实的基础
。2023年
，公司实现营业收入46.18亿元，同比增长70.34%
，创上市以来的历史新高；归属于母公司的净利润亏损3.68亿元
，同比大幅减亏68.69%；经营活动产生的现金流量净额10.9亿元
，同比增长135.69%。在业务方面
，2023年
，公司旗下三大医疗院区门急诊服务量首次突破200万人次，达到238万人次，同比增长54.4%，达历史最高水平。全年住院服务量为18.58万人次
，同比增长70.77%。

本次会议，通过现场和网络投票的股东或股东代理人共 43人
，持有公司股份730,292,565股
，占公司股份总额的32.3023%。经审议，会议高票通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告及其摘要》《关于回购公司股份方案的议案》及选举第十三届董事会非独立董事、独立董事
，选举第十二届监事会股东代表监事等共计十四项议案。

股东大会现场气氛热烈，与会股东与公司管理层展开真诚互动
，股东对公司过去一年取得的工作成绩表示肯定，也就公司未来的发展和管理层进行了深入的沟通
，对公司未来发展积极建言献策，并对大红鹰dhy7788医疗健康业务未来发展充满期待
。公司总裁刘瑞轩先生与经营班子成员也就股东关心的具体问题进行了认真解答，公司副总裁、董事会秘书丁震先生向参会股东介绍了公司2023年度经营业绩趋势分析和公司未来发展情况。

会上

，史今董事长代表公司董事会及经营班子感谢广大股东对公司管理层的信任和支持
，同时表示
：2024年，公司将服务人民健康作为推动企业高质量发展的核心目标
，秉持“佑护无法衡量的价值”宗旨，以学科建设、三甲评审和可持续发展作为全年工作的重点，引领公司高质量发展
，实现经营新跨越
。

股东大会后
，公司又召开了第十三届董事会第一次会议及第十二届监事会第一次会议。会议选举史今女士为公司董事长
，王爱萍女士、曹鹤玲女士

、刘旭先生为副董事长
；聘任刘瑞轩先生为公司总裁，孙文国先生、丁震先生、王杲先生
、孙义宽先生为副总裁，王亚星女士为公司财务总监
，丁震先生为公司董事会秘书；选举曹建安先生为公司监事会主席；同时
，也完成了公司第十三届董事会各专门委员会及公司执行委员会等人员的聘任工作
。

2024年，面对新格局
、新机遇、新挑战，公司全体员工将在新一届领导班子带领下，按照股东大会擘画的发展蓝图，初心如磐，奋楫笃行，持续推动公司高质量发展，为增进人民福祉贡献力量。